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兴图新科: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-29 19:34:35

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。会议由董事会召集，董事长程家明主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。徐磊先生当选为第五届董事会非独立董事。北京观韬律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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