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爱帝宫(00286.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-29 18:44:59

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（原标题：股东特别大会通告）

愛帝宫母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）謹訂於二零二六年一月十三日上午十一時正於香港中環中心舉行股東特別大會，以審議多項決議案。會議將表決罷免黃文華、林江、李潤平、蒙麗佳、王斌及朱沛祺等現任董事，並委任朱昱霏為執行董事，于琳、王軍、蔣岩波為獨立非執行董事。另有一項決議案建議罷免除新提名者外的所有現任董事。大會亦將表決授權董事或秘書處理董事變動相關手續，並委聘獨立機構對配售事項、法定代表人變更及涉嫌偽造文件、內幕消息披露等事項進行獨立調查。同時，動議要求董事會履行公司於二零二五年三月十三日及七月四日公告所列之復牌指引。所有決議案將以投票表決方式進行。為確保出席資格，股份過戶登記將於一月八日至十三日暫停，截止提交股份過戶文件日期為一月七日。隨附代表委任表格，須於大會舉行前48小時送達指定地址。

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