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惠云钛业: 第五届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-29 18:03:26

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议的公告）

广东惠云钛业股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。修订后的制度包括《内部审计工作管理制度》，新制定的制度为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，后者也需提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定。

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