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万邦投资(00158.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-12-29 13:08:50

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（原标题：股东周年大会通告）

萬邦投資有限公司（股份編號：158）謹訂於2026年1月23日下午三時正假座香港中環士丹利街28號2樓召開股東週年大會。會議將省覽及採納截至2025年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告，並宣佈派發末期股息。大會將重選退任董事鍾慧書先生、凌潔心女士及陳龍清先生，並授權董事會釐定其酬金。羅兵咸永道會計師事務所將被重新委聘為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間內配發、發行股份及授予購股權，發行股份總數不超過現有已發行股份的20%，但若干情況除外。另將考慮通過特別決議案，批准對現有組織章程細則的建議修訂，採納新組織章程細則以取代現有細則，並授權董事或公司秘書簽署相關文件。確定股東出席大會資格的記錄日期為2026年1月23日，股份過戶登記截止日期為2026年1月19日。末期股息記錄日期為2026年1月29日。

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