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永顺泰: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-28 17:24:26

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（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项制度修订议案，包括信息披露、投资者关系、舆情应对、董事及高管持股管理、董事会秘书工作细则、全面风险管理、独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理等办法。同时审议通过董事会与经理层决策事项清单、2025年度高级管理人员经营业绩考核指标、2024-2026年经理层任期制和契约化管理方案、开展外汇衍生品交易业务相关议案、2026年度使用闲置自有资金委托理财、内部审计工作报告及规划、安全生产报告，并同意召开2026年第一次临时股东会。

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