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伟星新材: 公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-27 03:16:30

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（原标题：公司2025年第二次临时股东会决议公告）

浙江伟星新型建材股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案。会议决定取消监事会及监事设置，监督职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订股东大会议事规则、董事会议事规则及未来三年股东回报规划。会议以累积投票方式选举章卡鹏、张三云、金红阳、施国军、谭梅为第七届董事会非独立董事，左敏、何伟挺、沈婉萍为独立董事。本次会议出席股东代表股份占有表决权股份总数的68.5907%，表决程序和结果合法有效。

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