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绿联科技: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 18:04:44

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

深圳市绿联科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，该规则将在公司H股发行并上市后适用。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则明确了董事会的组成、职权、会议提案、会议通知、召开与表决程序等内容。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与ESG四个专门委员会，各委员会提案需提交董事会审议。董事会会议每年至少召开4次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决实行董事回避制度，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需2/3以上董事同意。

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