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中国电研: 中国电研独立董事专门会议工作细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 17:18:51

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（原标题：中国电研独立董事专门会议工作细则（2025年修订））

中国电器科学研究院股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》（2025年修订），明确了独立董事专门会议的议事规则。该会议由全体独立董事参加，需过半数出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议审议事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时董事会决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经该会议审议通过。会议记录须载明独立董事意见，材料保存期限为十年。

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