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四方股份: 四方股份独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 17:16:20

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（原标题：四方股份独立董事专门会议工作制度）

北京四方继保自动化股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该制度规定了会议的召开方式、通知要求、出席要求、表决程序及必须经会议讨论的事项范围，包括关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，部分职权需全体独立董事过半数同意。会议记录需保存不少于10年，公司应为会议提供必要支持。

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