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四川美丰: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 17:10:22

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（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

四川美丰化工股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及与中石化控制企业、美青化工及其他关联方的交易，相关关联董事已回避表决。修订公司章程及召开临时股东会的议案尚需提交股东大会审议。

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