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张小泉: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 23:22:29

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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

张小泉股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过选举董事长张新程为代表公司执行公司事务的董事，其任期至第三届董事会任期届满，公司法定代表人未发生变更。同时，会议审议通过补选董事会各专门委员会成员及召集人，陈海先生任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），夏乾良先生任战略决策委员会委员、提名委员会委员。各委员会成员构成符合公司章程及相关规定。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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