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厦工股份: 厦工股份第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 19:10:52

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（原标题：厦工股份第十一届董事会第四次会议决议公告）

厦门厦工机械股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票；该议案已获独立董事专门会议审议通过。同时审议通过《关于公司2025年度审计费用的议案》，同意2025年度审计费用合计190万元，其中财务报告审计费用140万元、内部控制审计费用50万元，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召集程序合法有效。

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