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三力制药: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 18:13:02

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

贵州三力制药股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会召集人由董事长担任，任期与董事任期一致。委员会可设立工作组协助工作，并可聘请中介机构提供专业意见。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存10年。

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