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燕塘乳业: 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 18:08:01

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告）

广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。其中，选举董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年12月24日，现场会议地点位于广州市天河区燕园路85号。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

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