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中兵红箭: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-24 21:26:14

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（原标题：董事会秘书工作细则）

中兵红箭股份有限公司董事会审议通过《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为其履职提供便利条件，并可设证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及空缺期间的代行安排。

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