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弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-24 19:02:52

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式举行，全体董事共8人全部出席。会议审议通过两项议案：一是《关于制定公司市值管理制度的议案》，旨在加强市值管理，规范相关行为，维护公司及投资者权益，依据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法规制定相应制度；二是《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》，旨在规范信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》及相关境内外法规制定该制度。上述制度具体内容已披露于巨潮资讯网。本次会议决议合法有效，符合公司法及公司章程等相关规定。

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