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新华文轩(00811.HK)：股东会议事规则内容摘要

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2025-12-23 23:17:26

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（原标题：股东会议事规则）

新華文軒出版傳媒股份有限公司制定了《股東會議事規則》，明確股東會為公司權力機構，依法行使包括決定公司發展戰略、選舉董事、審議利潤分配方案、注冊資本變動、公司合併分立解散、發行債券、修改公司章程等職權。股東會分為年度股東會和臨時股東會，年度股東會應於會計年度結束後6個月內舉行。特定情形下，如董事人數不足法定或章程規定、未彌補虧損達股本總額三分之一、持有10%以上股份的股東請求等，應在2個月內召開臨時股東會。股東會由董事會召集，獨立非執行董事、審計委員會或符合條件的股東亦可提議或自行召集。召開股東會需提前公告通知，並對出席人員資格、表決程序等作出規範。表決方式採用記名投票，部分事項需以特別決議通過。公司應聘請律師對股東會的召集、召開、表決程序等出具法律意見。

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