中石化炼化工程(02386.HK)：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会议事规则）

中石化煉化工程（集團）股份有限公司發布《董事會議事規則》，明確董事會職權與授權範圍。董事會負責審批公司中長期及年度投資計劃，並授權董事長對年度資本開支調整不超過15%。針對對外投資、收購出售資產等交易，依四項比例（資產、代價、收益、盈利）劃分審批權限：比例達5%以上由董事會審批，3%-5%由董事長審批，低於3%由總經理審批。工程總承包合同若涉及墊資超1億元或淨資產3%、高危地區項目或不確定責任風險，須提交董事會審批。借款方面，單筆金額達淨資產5%至10%由董事長審批，低於5%由總經理審批，重大貸款條件影響控股股東義務者須董事會審批。對外擔保須經三分之二以上董事同意，母公司對控股子公司履約擔保可設年度上限並定期報備。單筆捐贈超100萬元人民幣由董事會決定。規則亦涵蓋董事會召開程序、議案提出、通知方式、會議表決與記錄、決議執行及信息披露等事項。