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广百股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-23 23:00:57

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

广州市广百股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的成员构成、职权范围、会议召集与召开程序、议案审议、决议执行及信息披露等内容。董事会由7名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并设立提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会。独立董事享有特别职权，如提议召开董事会、聘请中介机构等。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。

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