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青松股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 22:17:08

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

福建青松股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。同时审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计工作制度》《高级管理人员薪酬与考核制度》及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，相关制度修订已履行相应审议程序。

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