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康臣药业(01681.HK)：第三次经修订及重述的组织章程大纲及细则内容摘要

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2025-12-23 21:16:34

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（原标题：第三次经修订及重述的组织章程大纲及细则）

康臣药业集团有限公司于2025年12月23日通过特别决议，采纳第三次经修订及重述的组织章程大纲及细则。本次修订涵盖公司名称、注册办事处、宗旨、股本结构等内容。公司法定股本为5亿港元，分为50亿股每股面值0.1港元的股份，并赋予董事会增减股本、发行新股、回购股份及设立库存股等权力。章程明确股份不得以不记名形式发行，允许发行可赎回股份及认股权证。公司可购买自身股份并作为库存股持有，库存股不享有股息、表决权及资产分派权利。同时规定了股东名册、股票管理、催缴股款、股份转让与没收、股东大会召开程序、董事局组成与职权、股息派发、资本储备运用、清盘安排等事项。文件还明确了通知送达方式、秘书职责、印章使用规范及相关公司治理机制。

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