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珩湾科技(01523.HK)：风险管理委员会职权范围内容摘要

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2025-12-23 20:20:48

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（原标题：风险管理委员会职权范围）

珩灣科技有限公司（股份代號：1523）於2025年12月23日修訂並採納風險管理委員會職權範圍。委員會由董事會成立，成員至少三名，由董事會委任，主席由董事會指定。委員會負責協助董事會監督公司整體風險管理框架，包括戰略、合規、氣候、環境、社會及管治（ESG）及運營相關的重大風險。職責涵蓋檢討風險與合規政策、監控制裁法律風險、審查與受制裁國家或人士的業務交易、確保資金使用符合國際制裁規定、定期更新受限制方名單並制定應對政策。委員會亦負責監督ESG及氣候相關風險與機遇的整合與進展，並每年至少召開一次會議專門檢視ESG議題。委員會獲授權索取公司內任何資料、聘請外部顧問及獲取足夠資源履行職能。會議每年至少舉行一次，法定人數為兩名成員，決議需過半數通過。委員會須向董事會匯報工作情況，並在公司及聯交所網站公開職權範圍。

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