（原标题：(1)委任独立非执行董事;(2)董事委员会组成变动;及 (3)重新遵守上市规则）
飛尚無煙煤資源有限公司（股份代碼：1738）董事會宣佈，呂天舜先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月二十三日起生效。呂先生現年44歲，擁有逾20年會計及企業融資經驗，畢業於加拿大皇后大學，獲經濟學文學士學位，並為香港註冊會計師。其曾於安永會計師事務所、國泰君安融資有限公司、時富融資有限公司及南華融資有限公司等機構任職。目前亦擔任納斯達克上市公司Plutus Financial Group Limited獨立非執行董事及聯交所GEM上市公司華星控股有限公司執行董事。
呂先生獲委任後，同時出任公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。根據服務協議，其任期為三年，可獲每年120,000港元董事袍金。本公司確認呂先生符合上市規則第3.13條的獨立性要求，且無任何利益衝突需披露。
由於呂先生的委任，公司已重新符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.10(2)條關於獨立非執行董事人數及專業資格的規定。
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