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成都高速(01785.HK)：成都高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-12-23 20:12:32

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（原标题：成都高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）

成都高速公路股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构。该委员会为董事会下设的专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、绩效评价程序、薪酬政策与方案，并提交董事会审批。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，主席由独立董事担任并由董事会任命。委员会职责包括研究薪酬架构、拟定绩效考核办法、审查管理层薪酬建议、审核董事及高管离职赔偿、监督薪酬制度执行、研究股权激励方案等。委员会会议每年至少召开一次，可召开临时会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会决策需遵循法律法规及公司章程，相关变动须依上市地监管要求公告。本细则自董事会审议通过之日起生效，原细则废止。

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