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延长石油国际(00346.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-23 19:37:51

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（原标题：股东特别大会通告）

延長石油國際有限公司（股份代號：00346）發出股東特別大會通告，宣布將於二零二六年一月十五日下午三時三十分以線上網絡會議形式舉行股東特別大會。會議目的為考慮及酌情通過以下普通決議案：(i) 批准、確認及追認重續貸款要求通知書及其項下擬進行之交易；(ii) 授權任何一名董事為及代表公司採取一切必要行動，以實施上述交易並簽署相關文件，並同意對屬行政性質的事宜作出變動、修訂或豁免。通告載明股東投票權利、委任代表規則、代表委任表格提交要求及記錄日期為二零二六年一月九日。填妥的代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。大會將以投票方式表決。董事會現由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。

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