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城建设计(01599.HK)：非执行董事辞任及建议委任非执行董事内容摘要

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2025-12-23 19:22:39

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（原标题：非执行董事辞任及建议委任非执行董事）

北京城建設計發展集團股份有限公司宣布，因工作变动原因，史樺鑫女士於2025年12月23日提出辭任公司非執行董事職務，其辭任將自股東會選舉新任非執行董事之日起生效。在新任董事獲委任前，史樺鑫女士將繼續履行職務。史樺鑫女士確認與董事會無意見分歧，亦無須披露的事宜。董事會對其任內貢獻表示感謝。

同時，董事會建議委任張鵬超先生為非執行董事。張鵬超先生現任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長兼北京城建集團投資有限公司書記、董事，擁有經濟學碩士學位。其委任需待股東於股東會上以普通決議案批准後生效。任期自批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止，不收取袍金。張鵬超先生過去三年未在上市公司擔任董事，亦無在本公司及其附屬公司任職，與公司董事、高管及主要股東無關聯。相關通函將適時刊發。

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