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祥源新材: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-23 02:11:32

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、工作程序、聘任与解聘要求及法律责任。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守相关法律法规及公司章程。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由指定董事或高管代行职责。

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