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祥源新材: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-23 02:11:08

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整。公司董事会对内部控制制度的制定和有效执行负责。制度涵盖了内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节的内部控制提出了具体要求。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷并提出改进建议，董事会需审议年度内部控制评价报告，并在披露年报的同时披露该报告。

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