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新天科技: 2025年第一次临时股东会会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 02:05:52

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议决议公告）

新天科技于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项议案。会议决定取消监事会并修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。审议通过修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》。会议通过公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划、2025年前三季度利润分配方案，每10股派0.5元现金红利。募投项目结项后节余募集资金8,805.88万元将永久补充流动资金。选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事成员。表决程序合法有效。

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