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普源精电: 普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 22:07:54

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（原标题：普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

普源精电科技股份有限公司于2025年12月22日召开第三届董事会第一次会议，选举王悦先生为公司第三届董事会董事长。会议审议通过选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案，各委员会成员包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及ESG委员会，其中独立董事均占半数以上并担任主任委员。会议同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人，孙宁霄先生、程建川先生为副总经理，程建川先生为董事会秘书。同时聘任吕妮娜女士为证券事务代表。各项任命任期均至第三届董事会任期届满。

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