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天山股份: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 18:54:53

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（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

天山材料股份有限公司于2025年12月22日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》及《关于高级管理人员2024年度考核薪酬的议案》。其中，薪酬议案涉及关联董事回避表决，已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。会议召集程序符合相关规定，所有议案均获通过。

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