（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
西藏奇正藏药股份有限公司于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，拟申请总额不超过36亿元的综合授信额度，有效期36个月；审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，拟为子公司提供不超过7亿元担保；审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》，票据池额度不超过6.5亿元，其中公司为子公司担保额度2亿元，期限12个月；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月7日召开会议。
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