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潼关黄金(00340.HK)：提名委员会组成之变动内容摘要

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2025-12-19 22:12:38

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（原标题：提名委员会组成之变动）

潼关黄金集团有限公司董事会宣布，执行董事冯芳卿女士获委任为董事会提名委员会成员，自2025年12月19日起生效。此次变动后，提名委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事朱耿南先生（提名委员会主席）、梁绪树先生、梁家和先生，以及两名执行董事蒋智勇先生和冯芳卿女士。本次委任是响应香港联合交易所证券上市规则附录C1所载企业管治守则的修订，该修订于2025年7月1日生效。董事会认为，此次委任将增强提名委员会的有效性与多元化，并提升公司的整体企业管治水平。董事会成员目前包括执行董事蒋智勇、史兴智、师胜利、杨国权及冯芳卿，以及独立非执行董事朱耿南、梁绪树和梁家和。

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