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恒坤新材: 2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 22:02:06

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司组织架构。同时配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并新订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司拟使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，不超过80,000万元自有资金进行委托理财，期限为股东会审议通过之日起12个月内。此外，公司进行董事会换届选举，提名易荣坤、肖楠、庄超颖为非独立董事候选人，黄兴孪、邹友思、苏小榕为独立董事候选人。

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