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灵宝黄金(03330.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

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2025-12-19 21:11:46

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（原标题：独立非执行董事辞任）

靈寶黃金集團股份有限公司（股份代號：3330）董事會宣布，陳聰發先生因欲將更多時間投入其他個人事務，已辭任公司獨立非執行董事，自2025年12月19日起生效。陳先生辭任後，不再擔任薪酬與考核委員會主席、審計委員會及提名委員會成員。董事會確認，陳先生與董事會無意見分歧，亦無須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。董事會對陳先生的貢獻表示感謝。

陳先生辭任後，董事會由10名成員組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條所要求的三分之一，薪酬委員會及提名委員會的獨立非執行董事比例亦未達多數，不符合上市規則第3.25及3.27A條。公司正尋找合適人選填補空缺，力爭在上市規則規定的三個月內恢復合規，並會適時發出進一步公告。

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