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招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-19 20:17:53

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（原标题：招商银行股份有限公司董事会议事规则）

招商银行股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的组成、职权、会议召开程序及表决机制。董事会由11至19名董事组成，设董事长一名、副董事长一至两名，职工董事不少于一名，执行董事与职工董事合计不超过总数的三分之一。董事会行使包括审议财务预算决算、制定发展战略、资本管理、利润分配、高级管理人员聘任与薪酬决策、风险管理、信息披露等多项职权，其中部分重大事项须经全体董事三分之二以上通过。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，关联董事应回避表决。董事会下设战略与可持续发展、审计、关联交易管理与消费者权益保护、风险与资本管理、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会承担相应专业职责并向董事会负责。

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