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国药科技股份(08156.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

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2025-12-19 19:01:41

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（原标题：提名委员会的职权范围）

国药科技股份有限公司（股份代号：8156）于开曼群岛注册成立，董事会设立提名委员会，并于2025年12月19日修订其职权范围。提名委员会由不少于三名董事组成，其中以独立非执行董事占多数，且须至少委任一名不同性别的董事。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两人，成员可通过电子方式参与会议。秘书由公司秘书担任。委员会获董事会授权，可寻求独立专业意见并邀请专业人士出席会议。职责包括审阅董事提名政策、评估董事贡献与资格、检讨董事会架构及多元化政策、物色及推荐董事人选、评核独立非执行董事独立性、就董事委任及继任计划提出建议，并在企业管治报告中披露董事会性别多元化进展。委员会需向董事会汇报决议，会议记录由秘书保存并发送全体成员。该文件为提名委员会职权范围的修订公告。

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