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阳光油砂(02012.HK)：特别股东大会通告内容摘要

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2025-12-19 18:24:18

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（原标题：特别股东大会通告）

陽光油砂有限公司（香港股份代號：2012）發出特別股東大會通告，宣布將於二零二六年一月十三日上午十一時三十分（香港時間）在香港中環干諾道中64號廠商會大廈21樓舉行特別股東大會。會議將審議並酌情批准以下事項：根據債轉股協議發行相關股份；授權任何董事簽署債轉股協議及與發行相關股份有關的文件；授權董事採取一切必要行動以完成股份發行；以及待香港聯合交易所批准股份上市及債轉股協議所載先決條件達成後，授予董事無條件特定授權配發、發行及處理相關股份。登記股東須於記錄日期二零二五年十二月十二日下午四時半（香港時間）持有股份方可參與投票。未能親身出席的股東須於大會舉行前至少48小時提交填妥並簽署的代表委任表格至相應股份過戶登記處。表決結果將以點票方式進行，並於會後在公司及聯交所網站刊載。

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