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黔源电力: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:37:47

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（原标题：独立董事专门会议制度）

贵州黔源电力股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护投资者权益。制度明确了独立董事专门会议的召开程序、参会要求、表决方式及议事范围。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论通过。会议由董事会秘书负责安排，会议记录及档案需妥善保存至少10年。

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