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兴蓉环境: 《董事会议事规则》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:12:43

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年12月））

成都市兴蓉环境股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第六次临时股东大会审议通过。规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括制定公司中长期发展规划、决定经营计划和投资方案、审议批准定期报告、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标达到一定标准的交易事项需提交董事会审议。关联交易、对外担保等事项有专门审议要求。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

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