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中电光谷(00798.HK)：独立非执行董事辞任及不符合上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25条内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2025-12-18 21:05:50

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（原标题：独立非执行董事辞任及不符合上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25条）

中電光谷聯合控股有限公司董事會宣布，齊良先生因工作安排變動，已辭任公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2025年12月18日起生效。齊先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他需股東或聯交所關注的事項。公司對其在任期間的貢獻表示感謝。

由於齊先生辭任，現任董事會由1名執行董事、5名非執行董事及2名獨立非執行董事組成。獨立非執行董事人數少於3人，且不足董事會總人數的三分之一，不符合上市規則第3.10(1)及3.10A條的規定。同時，審核委員會及薪酬委員會的組成亦未能符合上市規則第3.21及3.25條及相關職權範圍的要求。

公司正積極尋找合適人選填補空缺，以盡快恢復合規狀態，並將於適當時候另行發出公告。

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