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久日新材: 天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-18 20:56:35

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（原标题：天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

天津久日新材料股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》以及《关于聘任2025年度审计机构的议案》。所有议案均获通过，无被否决议案。会议由董事、总裁解敏雨主持，北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

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