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金种子酒: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-18 20:25:23

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

安徽金种子酒业股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长谢金明主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东及代理人共773人，代表有表决权股份总数的28.5449%。会议审议通过了《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度的制定与修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等。所有议案均获有效通过，其中《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》作为特别决议，已获得出席股东所持表决权2/3以上通过。安徽天禾律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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