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奥思集团(01161.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-12-18 19:26:18

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（原标题：股东周年大会通告）

奥思集团有限公司将于2026年1月20日上午十时正于香港金钟夏悫道18号海富中心第一期24楼举行股东周年大会。会议将审议以下事项：1. 考虑及采纳公司截至2025年9月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书与独立核数师报告；2. 宣派该年度末期股息；3. 重选余丽珠女士为执行董事，黄志强博士及陈志球博士为独立非执行董事；4. 釐定董事酬金并授权董事会决定具体金额；5. 重新委聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会决定其酬金。此外，大会将考虑通过决议案，批准董事在相关期间内配发、发行不超过已发行股份总数20%的新股，以及在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份，并将购回股份纳入可配发股份总额。为确定出席资格，公司将暂停股份过户登记至2026年1月20日，截止时间为1月13日下午四时三十分。

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