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同方友友(01868.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-18 18:11:31

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（原标题：股东特别大会通告）

同方友友控股有限公司（股份代号：01868）谨订于2026年1月19日（星期一）上午十一时正，在香港干诺道西118号34楼3405室举行股东特别大会。会议将审议一项普通决议案，内容包括：(a)批准、确认及追认公司于2025年12月19日刊发的通函中所载的2025年贷款协议及其条款，以及据此拟进行的交易，并确认相关建议年度上限；(b)授权公司任何董事采取必要步骤并签署文件，以执行或落实该贷款协议及相关事宜。通告还列明了股东参会及委任代表的相关规定，包括代表委任表格须在大会举行前不少于48小时送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。2026年1月19日为确定有权出席大会并投票的记录日期。公司在2026年1月14日至1月19日期间暂停办理股东登记手续。

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