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三超新材: 第四届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-17 21:52:48

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告）

南京三超新材料股份有限公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项人事任免事项。会议选举柳敬麒为公司董事长，其任期至第四届董事会届满，法定代表人相应变更为柳敬麒。同时，选举产生董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。会议聘任吴洪坤为公司总经理，并指定董事张静代行董事会秘书职责，直至正式聘任为止。上述议案均获全体董事一致表决通过。

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