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天邦食品: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-17 20:21:30

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

天邦食品股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次。会议通知需提前3日发出，紧急情况可口头通知。会议应有三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票记名投票。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议审议通过。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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