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北青传媒(01000.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-16 21:13:22

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（原标题：临时股东大会通告）

北青传媒股份有限公司将于2025年12月30日下午二时正在中国北京市朝阳区白家庄东里23号北青大厦七层704会议室举行临时股东大会，考虑并酌情批准以下决议案：

审议批准公司与北京京港地铁有限公司及北京京港十七号线地铁有限公司分别于2025年12月11日订立的北京地铁四号线及大兴线独家代理经营权协议、北京地铁十七号线独家代理经营权协议；并授权任何董事签署相关文件、补充协议或契据，采取必要行动使协议生效。
考虑并酌情批准委任聂森先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署其服务合约及相关文件。
考虑并酌情批准委任李振先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署其服务合约及相关文件。

H股股东须于2025年12月24日下午四时三十分前将过户文件交回香港中央证券登记有限公司以获取出席资格。会议期间将暂停办理H股股份过户登记手续。

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