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极兔速递-W(01519.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

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2025-12-16 19:10:03

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（原标题：提名委员会职权范围）

極兔速遞環球有限公司（股份代號：1519）根據董事會決議成立提名委員會，並於2025年12月修訂其職權範圍。委員會由至少一名不同性別的董事組成，並以多數獨立非執行董事為主，主席須由獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開一次會議，可根據需要加開，會議通知需提前七日發出，議程及文件須至少提前三日發送。委員會具備接觸管理層及獲取專業意見的權力，並須向董事會報告決議或建議。其主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，制定董事提名標準，物色及推薦董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，提出董事委任、重新委任及繼任計劃建議，檢討董事會及員工多元化政策的實施與可計量目標進度，支援董事會表現評估，並定期評估各董事的貢獻與履職能力。委員會主席或指定成員須出席股東週年大會，回應相關提問。

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