（原标题：临时股东会之通告）
南京三寶科技股份有限公司（股份代號：1708）謹訂於二零二六年一月九日上午十時正，在中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開臨時股東會，以審議以下普通決議案：
(1) 審議並批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事；
(2) 審議並批准委任張成吉先生為本公司非執行董事，任期至第九屆董事會任期屆滿，並授權董事會決定其酬金；
(3) 審議並批准委任張斌先生為本公司獨立非執行董事，任期至第九屆董事會任期屆滿，並授權董事會決定其酬金；
(4) 審議並批准委任徐高彥女士為本公司獨立非執行董事，任期至第九屆董事會任期屆滿，並授權董事會決定其酬金。
為確定出席資格，公司將於二零二六年一月六日至一月九日暫停辦理H股過戶登記，相關文件須於一月五日下午四時半前送達指定登記處。
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